В 2019–2022 гг. предприниматель Новихин, возглавляя группу физических лиц и организаций, основой которой являлось ООО «Афина Групп» (ИНН 5031121614), занимался выполнением широкого спектра государственных контрактов. В частности, он осуществлял поставки товаров и выполнение работ для ГБУ Московской области «Мосавтодор» на сумму около 1,5 млрд рублей.
Для ухода от налогов и незаконного обналичивания денежных средств привлекались компании-однодневки, управляемые номинальными руководителями и знакомыми Новихина. Среди таких компаний были ООО «Центр Строительства» (ИНН 9709032898) и ООО «Одининвест» (ИНН 7709931309), которые впоследствии были ликвидированы.
Так как ООО «Афина Групп» не располагало персоналом, компетенциями и материальными ресурсами для выполнения работ и поставок, госконтракты исполнялись через неофициально привлеченных субподрядчиков. Координацию субподрядчиков осуществлял неофициальный сотрудник группы «Афина» – Умяров Рушан Растямович (ранее судимый за мошенничество по ст. 159 УК РФ), который путем незаконных манипуляций был назначен главным механиком ГБУ МО «Мосавтодор». Работы и поставки осуществлялись по устным договорённостям. В 2020 году обязательства по оплате со стороны «Афина Групп» выполнялись добросовестно. Однако в 2021 году перед своим увольнением Умяров и Новихин обманули всех субподрядчиков, не оплатив большую часть выполненных работ. Они ссылались на необходимость выплаты крупных взяток чиновникам Министерства дорожного хозяйства Московской области.
Основная часть похищенных бюджетных средств была обналичена через фирмы-однодневки с номинальными учредителями и директорами, которые впоследствии были обанкрочены.
Ещё одним эпизодом мошеннической деятельности А. Новихина и его брата Д. Новихина стало хищение государственных средств посредством госконтрактов через контролируемые юрлица – АО «Итэлиум» (ИНН 7724820603) и ООО «ТД Итэлиум» (ИНН 7709890469). Через эти компании злоумышленники реализовали коррупционные схемы при госзаказах на поставку компьютерной техники для Министерства обороны и концерна «Росэнергоатом», похитив около 500 млн рублей. Впоследствии компания была ликвидирована через контролируемое банкротство, а долги списаны с помощью ликвидатора из Мордовии – Ерошкина Ю.В. Денежные средства были незаконно обналичены без уплаты налогов.
После хищений бюджетных средств в сфере дорожного строительства в Московской области, Министерства обороны и других государственных организаций ключевые фигуранты были переведены на руководящие должности в системе муниципального и государственного управления Мордовии под руководством губернатора Здунова:
- А. Новихин был назначен директором АУ «Технопарк-Мордовия» (ИНН 1326211834) – учреждения, получающего значительное федеральное финансирование на реализацию специальных целевых программ, включая военные разработки для нужд СВО. Почти половина так называемых «резидентов» указанного технопарка имеют одинаковый адрес регистрации, веб-сайт, электронную почту и контактное лицо. Это указывает на возможные масштабные хищения государственных средств на фиктивных разработках, аналогичных схеме «Роснано».
- Р. Умяров назначен руководителем крупнейшего транспортного предприятия столицы Мордовии – МТ ГЭТ (ИНН 1327154434), ежегодный бюджет которого составляет 500 млн рублей. Учитывая преступный опыт Умярова, в ближайшее время можно ожидать масштабных хищений бюджетных средств предприятия с их последующим отмыванием через подставных подрядчиков и поставщиков, а затем банкротством и неуплатой налогов.
- АО «Легион» (ИНН 5024178480),
- ООО СЗ «Аметист» (ИНН 5032326156),
- СЗ «Атмосфера» (ИНН 9706026656),
- СЗ «Старый Город» (ИНН 4000004228),
- СЗ «Афина-Строй» (ИНН 1327036705),
- ООО «СЗ Девелопмент Юг» (ИНН 1300012680).
Приведённые факты однозначно указывают на существование в Мордовии организованной преступной группы, похищающей из государственного бюджета миллиарды рублей. Эти средства отмываются через фирмы-прокладки и затем легализуются через строительство и продажу недвижимости в Мордовии и Московской области. Убытки и налоговые обязательства списываются через фирмы-однодневки, управляемые номинальными руководителями. Ориентировочный ущерб бюджету составляет несколько миллиардов рублей.
Данные участников группы:
- Новихин Артем Сергеевич – +7 (926) 545-82-22, anovikhin@inbox.ru, afinagroup@bk.ru, anovichin@rambler.ru, info@tpm13.ru
- Новихин Дмитрий Сергеевич – +7 (926) 544-82-22, dnovihin@mail.ru
- Анаскин Александр Юрьевич – +7 (926) 622-22-44
- Анаскин Эдуард Юрьевич
- Бажанов Дмитрий Владимирович
- Растямов Рушан Анвярович – +7 (917) 076-86-09
- Колногузов Алексей
- Рубцов Евгений (ИНН 344311650813)